Переключиться на мобильную версию

В Киеве СБУ накрыла "обменник" с ежемесячным оборотом в $4,5 млн

По данным СБУ, ежемесячный оборот купли-продажи иностранной валюты, осуществляемый подпольной группировкой, составлял почти $4,5 млн.
Правоохранители обнаружили 1,2 млн грн, 360 тыс российских рублей, $15 тыс, более €3 тыс и 1,6 тыс фунтов стерлинга
Правоохранители обнаружили 1,2 млн грн, 360 тыс российских рублей, $15 тыс, более €3 тыс и 1,6 тыс фунтов стерлинга
sbu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили деятельность подпольной группировки, занимавшейся финансовыми махинациями. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Смотри также: В Киеве полиция закрыла подпольное казино

Злоумышленники занимались незаконными валютно-обменными операциями в двух столичных квартирах. Клиентами подпольных финансистов были легальные пункты обмена валют, агентства недвижимости, банки и пункты продажи автомобилей.

В ходе обыска обнаружено 1,2 млн грн, 360 тыс российских рублей, $15 тыс, более €3 тыс и 1,6 тыс фунтов стерлинга. Также была изъята документация, подтверждающая незаконную деятельность, печати предприятий, задействованные в схеме теневого обмена валют, платежные документы и чековые книжки.

Читай также: За выделение земли под Киевом чиновники требовали $200 тыс - МВД

По оперативной информации, ежемесячный оборот купли-продажи иностранной валюты в 2015 году составлял почти $4,5 млн. Ежемесячно в государственные целевые фонды не поступало около 2 млн грн.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 364 УК Украины. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала в Киеве четырех человек, организовавших контрабандную поставку кокаина.

Смотри также - Киевская милиция изъяла амфетамин на 90 000 гривен:

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Gans1967    13.12.2015, 23:18
Оценка:  +1
Gans1967
согласен с вопросом-А незаконность то в чём?
неужели этим должно заниматься СБУ?там миллиарды воруют и им по хрен а тут операцию года провели....)))
VladZeit    13.12.2015, 23:02
Оценка:  +5
VladZeit
А незаконность то в чём? в Украине что запрещены валюто-обменные операции? или предпринимательская деятельность?
Если они работали без разрешительных документов, то им положен штраф, а не изъятие финансовых средств.
СБУ просто нужны были деньги на карманные расходы... так бы и сказали...
Sergium1    13.12.2015, 16:43
Оценка:  +4
Sergium1
Фух, кажется это не мой обменник, где я менял. Хоть одно место. где можно найти курс без налогов 4%
ник!!    13.12.2015, 16:40
Оценка:  +6
ник!!
О бигмир проснулся новости уже почти неделя все кому не лень печатали
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь