В Киеве СБУ накрыла "обменник" с ежемесячным оборотом в $4,5 млн
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили деятельность подпольной группировки, занимавшейся финансовыми махинациями. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Смотри также: В Киеве полиция закрыла подпольное казино
Злоумышленники занимались незаконными валютно-обменными операциями в двух столичных квартирах. Клиентами подпольных финансистов были легальные пункты обмена валют, агентства недвижимости, банки и пункты продажи автомобилей.
В ходе обыска обнаружено 1,2 млн грн, 360 тыс российских рублей, $15 тыс, более €3 тыс и 1,6 тыс фунтов стерлинга. Также была изъята документация, подтверждающая незаконную деятельность, печати предприятий, задействованные в схеме теневого обмена валют, платежные документы и чековые книжки.
Читай также: За выделение земли под Киевом чиновники требовали $200 тыс - МВД
По оперативной информации, ежемесячный оборот купли-продажи иностранной валюты в 2015 году составлял почти $4,5 млн. Ежемесячно в государственные целевые фонды не поступало около 2 млн грн.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 364 УК Украины. Следствие продолжается.
Ранее сообщалось, что СБУ задержала в Киеве четырех человек, организовавших контрабандную поставку кокаина.
Смотри также - Киевская милиция изъяла амфетамин на 90 000 гривен:
