СБУ: Ликвидирован конверцентр с ежемесячным оборотом в 70 млн грн

Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, который обслуживал почти 500 предприятий из Киева, Одессы и Днепра. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Ежемесячный оборот "конверта" предварительно оценивается в более 70 млн грн", - рассказали в спецслужбе.

По данным СБУ, организаторы конвертцентра предоставляли услуги по минимизации налоговых платежей, фиктивному формированию НДС и обналичиванию средств через бестоварные операции.

Во время обысков в офисных помещениях, автомобилях и местах проживания организаторов изъяли более 500 тысяч гривень наличными, бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, реестры формирования искусственных налоговых платежей клиентам, компьютерную технику с доказательствами проведения незаконных операций.

Заблокировано более 150 банковских счетов фиктивных предприятий, задействованных в работе конвертцентра.

Продолжаются оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных правонарушению.