Деньги для Стены отмывали через уборщицу - СМИ
НАБУ подозревает, что три фирмы-генподрядчика работ по проекту Стена использовали для отмывания средств субподрядчика ООО Кот-Трейд, директором которого была уборщица. Об этом пишет Алексей Братущак в статье “Коррупционные дыры в Стене Яценюка“ на Украинской правде .
Читай также: Проект Стена: пограничники уверяют, что они не крали
Это следует из текста постановления Соломенского суда Киева об аресте имущества в этом деле. При этом 4 миллиона гривен со счета этого ООО в банке Глобус снял директор фирмы, а еще часть денег перевели на три другие счета в Сбербанке с назначением платежа: “Пополнение собственного текущего счета“.
“Согласно информации, предоставленной ГФС Украины, любых работников, кроме директора, ООО “Кот-Трейд“ нет, в связи с чем объективно выполнить работы по инженерно-техническому обустройству госграницы оно не могло, что дает основания считать, что ООО Кот-Трейд является фиктивным предприятием, и каких-либо работ по обустройству государственной границы не выполняли“, - говорится в решении суда.
Читай также: Украина потратит на Стену 500 миллионов до конца года
Во время допроса первый директор Кот-Трейд сообщила, что работает уборщицей, а за 500 гривен выдала доверенность незнакомцу на осуществление действий от своего имени.
Сейчас официальным руководителем этого ООО значится некий Сергиенко Сергей Эдуардович.
Напомним, НАБУ раскрыло схему растраты государственных денег и задержало первых фигурантов дела. По версии следствия, в результате преступных действий интересам государства причинен ущерб в размере более 16 млн грн.
Суд арестовал семь чиновников под залог до 8,5 млн грн.
