Платежную систему Электрум Пеймент Систем подозревают в финансировании терроризма
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) и Служба безопасности Украины открыли уголовное производство в отношении платежной системы “Электрум Пеймент Систем“ по подозрению в финансировании терроризма. Об этом “Обозревателю“ сообщили источники в Национальном банке Украины (НБУ), передают Українські Новини.
Уголовное производство зарегистрировано по ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) Уголовного кодекса Украины.
В частности, “Электрум Пеймент Систем“ обвиняется в финансировании терроризма, махинациях с платежными картами в зоне проведения антитеррористической операции (АТО), осуществлении незаконных финансовых операций с самопровозглашенными республиками (ЛНР и ДНР) и пополнении счетов мобильных операторов.
%img2big_popup%
Владельцем бизнеса является один из создателей Global Money Юрий Корж. Позже в комментарии “Обозревателю“ он опроверг данную информацию.
“Это неправдивая информация. Я был директором до 2 августа 2016 года. Нынешним директором является Вячеслав Пожарский. Кроме того, насколько мне известно, компания “Электрум Пеймент Систем“ добросовестно следует украинским законам“, - заявил Корж.
Отметим, Корж в Украине известен как бывший муж известной телеведущей Оксаны Марченко. Он является основателем компании “Глобал Юкрейн“ и множества товарных знаков.
Также в числе учредителей платежной системы - бывший глава правления “ВТБ Банка“ Вадим Пушкарев и президент компании “Укр-Китай Коммуникейшин“ Вячеслав Лысенко.
