В Херсонской области пресекли работу конвертационных центров с оборотом до 100 млн

Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Херсонской области, сотрудники налоговой милиции выявили и пресекли деятельность двух конвертационных центров, оборот денежных средств на расчетных счетах которых составлял свыше 100000000 гривен.

Во время проведения этих операций было изъято почти 400 тысяч гривен и установлены двое организаторов и четверо соучастников.

Налоговая милиция установила, что центры специализировались на "виртуальных" закупках пшеницы в соседних областях за наличные. Деньги конвертировались через банковские учреждения в Киеве, Херсоне и Николаеве.

Дело расследует следственный отдел налоговой милиции ГНА в Херсонской области.

Напомним, вчера 26 марта милиция сообщила о ликвидации незаконного конвертационного центра с оборотом 200 миллионов гривен в Днепропетровской области.