СБУ накрыла контрабанду оружия из Украины на Ближний Восток
Служба безопасности Украины остановила деятельность международной преступной группировки, которая прикрывала финансирования незаконных операций по приобретению в Украине боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Читай также: Чиновников Артемсоли и СБУ разоблачили на “откатах“
Сообщается, что выходцы из Ирана налаживали поставки комплектующих к противотанковым ракетным комплексам на Ближний Восток.
Для сокрытия своих действий они использовали несколько фиктивных компаний из Украины, Ирана, Турции, стран Балтии. Деньги приходили через оффшоры. Чтобы обойти закон, преступники использовали систему “хавала“. Эта незаконная финансово-расчётная система широко распространена в странах Ближнего Востока.
Читай также: СБУ накрыла канал контрабанды наркотиков из Южной Америки
Во время обысков у иностранцев были изъяты печати и документы иностранных фирм, а также почти 600 000 долларов и 235 000 евро.
Несколько участников группировки задержаны, идет следствие.
Напомним, В СБУ выяснили, как на Укрзализныцю поставляли некачественное оборудование.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
