Ликвидирован конвертационный центр, обналичивший девять миллиардов гривен для сепаратистов
Работники Департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью Министерства внутренних дел Украины ликвидировали конвертационный центр с годовым оборотом порядка 9 миллиардов гривен. Об этом сообщает пресс-служба МВД во вторник, 19 августа.
Согласно сообщению, деньги от нелегальных операций шли на поддержку сепаратистского движения на востоке Украины. На этот нелегальный конвертационный центр работали чиновники нескольких коммерческих банков и фирм в Киеве и еще двух областях. Во время обысков изъято более двух десятков миллионов гривен.
Злоумышленники осуществляли незаконную деятельность, связанную с конвертацией безналичных средств в наличные и наоборот, с последующим их переводом в иностранную валюту. Также правонарушители занимались легализацией средств, полученных преступным путем.
С целью прекращения незаконной деятельности "конверта" правоохранители провели ряд санкционированных обысков офисных, жилых помещений, автотранспорта и т.п. В результате было изъято различная наличная валюта без правоустанавливающих документов на 24 миллиона гривен, а также компьютерная техника, магнитные носители, "черную" бухгалтерия и другие вещественные доказательства преступной деятельности.
В Харьковской области разоблачили конвертцентр из 26 фирм
По данному факту Главным следственным управлением МВД Украины начато досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) и 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал Корреспондент. net, недавно Служба безопасности Украины прекратила деятельность разветвленного конвертационного центра, через который в "теневой оборот" было выведено около 15 миллиардов гривен.
