СБУ пресекла конверт-центр террористов с оборотом 200 млн
Читай также: В Харьковской области СБУ задержала диверсантов, заложивших бомбу на железной дороге
В Днепропетровской области СБУ блокировала деятельность конвертационного центра, который работал на террористов, сообщает пресс-центр СБУ.
По данным СБУ, с начала 2015 года управляющие одного из крупнейших коммерческих банков Украины способствовали в обналичивании террористами около 200 млн гривень. Кроме того, благодаря конверт-центру осуществлялась минимизация обязательных платежей в госбюджет. Всего к сделке были привлечены более 30 предприятий из разных регионов Украины, в том числе и расположенные на временно оккупированных территориях.
Читай также: На Харьковщине участника бандформирования ДНР осудили на три года
Сотрудники СБУ в Днепропетровской области задержали курьера, у которого изъяли более 600 тыс. гривень наличными, поддельную финансово-хозяйственную документацию предприятий и компьютерную технику с системами клиент-банк.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
%vid1%
