СБУ ликвидировала в Киеве нелегальный пункт обмена валют с месячным оборотом $4,5 млн
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой блокировали в Киеве деятельность группы подозреваемых в организации незаконных операций по обмену валют. Об этом сообщает интернет-издание Гордон со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Читай также: В Харькове СБУ задержала на взятке сотрудника фискальной службы
"Клиентами подпольных финансистов были легальные пункты обмена валют, агентства недвижимости, банки и дилерские пункты продажи автомобилей", – установила спецслужба.
По оперативной информации, ежемесячный оборот купли-продажи валюты в этом центре на протяжении 2015 года составлял $4,5 млн. При этом государственные целевые фонды теряли каждый месяц почти два миллиона гривен.
Читай также: На админгранице с Крымом таможенника поймали на взятке
Во время обысков в двух квартирах, где располагались офисы подозреваемых, правоохранители изъяли 1,2 млн гривен, 360 тыс. российских рублей, $15 тыс, более трех тысяч евро и 1,6 тыс. английских фунтов стерлингов.
"Сотрудники спецслужбы также изъяли "черную" бухгалтерию, кассовую документацию, печати предприятий, задействованных в схеме теневого обмена валют, платежные документы и чековые книжки", – информирует пресс-служба СБУ.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Читай также: Правоохранители блокировали продажу фальсифицированного лекарства от тяжелой стадии пневмонии
В настоящее время сотрудники спецслужбы устанавливают весь круг лиц, причастных к организации подпольных валютных операций.
Ранее сообщалось, что в Донецкой области СБУ задержала информатора российских спецслужб.
