Переключиться на мобильную версию

Панамский архив: В США начали расследовать уклонение от налогов

Минюст США начал уголовное расследование по фактам уклонения от налогов, ставшим известными благодаря публикации Панамского архива.
Панамский архив: В США начали расследовать уклонение от налогов

Министерство юстиции США начало расследование по фактам уклонения от налогов, получившим огласку после публикации документов Панамского архива - крупнейшей в истории утечки об офшорных компаниях лидеров десятков стран и сотен политиков. Об этом сообщает The Guardian.

Прокурор южного округа Нью-Йорка Приит Бхарара сообщил, что отправил электронное письмо в Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), который опубликовал масштабное расследование о теневых схемах, с просьбой обсудить с ним содержащиеся в утечке сведения.

В Генпрокуратуре США не смогли сообщить подробности расследования, поскольку оно продолжается.

По данным издания, Бхарара известен рядом громких расследований по делам о финансовых нарушениях. В том числе - дело финансиста Уолл-стрит Бенджамина Уэя, который подозревался в манипуляциях с ценными бумагами, мошенничестве, сговоре и отмывании денег. Согласно обвинительному заключению, он заработал десятки миллионов долларов, манипулируя ценами на акции компаний при сделках между китайскими и американскими предприятиями.

3 апреля международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал масштабное расследование о теневых схемах десятков лидеров стран и сотен политиков мирового масштаба. Журналисты получили от неизвестного 2,6 терабайта документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.

В материалах архива утверждается, что президент Петр Порошенко все еще не передал свои активы в слепой траст, о чем заявлял ранее, а создал для реструктуризации активов Roshen три офшорные компании. Представители главы государства заявили, что офшор нужен был Порошенко для предпродажной реструктуризации бизнеса.

Читайте также: Панамский архив: как один аноним и 400 журналистов изменили мир

 

Комментариев (1)
kalashnikoff_7    14.09.2016, 12:30
Оценка:  0
kalashnikoff_7
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь