В Киеве СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом более 540 млн гривен
Reuters
Как говорится в сообщении пресс-центра СБУ, злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертцентра.
В дальнейшем они подделывали документы бухгалтерской отчетности, по которым якобы полученные наличные использовались на закупку товаров у фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.
В ходе спецоперации задержан один из организаторов конвертцентра, во время попытки незаконно снять с банковского счета 763 тысяч гривен наличными.
Во время обысков в банковском учреждении и офисах найдено и изъято более $123 тысяч, 15 тысяч евро, печати, документация, 130 компьютеров, с которых осуществлялось управление банковскими счетами через систему "клиент-банк".