СБУ ликвидировала конвертационный центр в Киеве с оборотом около 800 млн гривен
Как сообщили в пресс-центре СБУ, услугами этой нелегальной структуры по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет воспользовались около 130 предприятий разных регионов Украины. При этом операции осуществлялись с привлечением профессиональных участников фондового рынка и проводились под видом купли-продажи ценных бумаг.
Установлено, что злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. Затем правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы расходовалась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.
Сотрудники столичного СБУ провели обыски в пяти офисных помещениях нелегальной структуры, в результате которых изъяты около 300 тысяч гривен наличностью, финансово-хозяйственная документация с признаками фиктивности, печати десяти фиктивных предприятий, в том числе одной иностранной компании, с помощью которой злоумышленники выводили средства за пределы Украины.
По материалам СБУ по факту преступления органы милиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.