В Киеве разоблачили конвертационный центр, обналичивший 460 млн грн
Как сообщили впресс-службе Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВДУкраины, работники УБОП ГУ МВД Украины в Киеве установили, что через восемьфиктивных предприятий на протяжении двух лет злоумышленники перевели в наличныепочти 460 миллионов гривен и формировали фиктивный налоговый кредит по НДС.
Клиентами преступников были субъекты хозяйствования, в том числе предприятиягосударственной формы собственности.
В отношении участников группировки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.255(создание преступной организации), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов,сборов), ч.2, 3 ст.358 (подлог документов, печатей, штампов и бланков)Уголовного кодекса Украины.
В ходе расследования у обвиняемых изъято почти 800 тысяч гривен наличными ивозмещен ущерб на сумму свыше 4,5 миллионов гривен.
Злоумышленникам угрожает наказание до 12-ти лет лишения свободы.