В Киеве в нелегальном валютном центре нашли более 6 миллионов гривен
Прокуратура Киева совместно с сотрудниками СБУ провела обыски у лиц, причастных к деятельности нелегального валютного центра. В ходе обысков изъято более шести миллионов гривен, а также документы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
“Прокуратура Киева совместно с ГУ СБУ в рамках расследования уголовного производства по факту легализации средств, полученных преступным путем, выявила незаконную деятельность “центра“ обмена валют и предприятия-импортера, которое воспользовалось деятельностью “центра“ для незаконного импорта на территорию Украины продуктов питания и вывода денежных средств в “теневой“ сектор экономики“, - говорится в сообщении.
В Киеве был проведен ряд обысков по месту жительства фигурантов, а также в автомобилях и офисных помещениях. В ходе обысков изъяли более шести миллионов гривен, финансовые документы, черновые записи и другие вещдоки, подтверждающие незаконную деятельность предприятия.
Уголовное производство расследуется по ст. 205, 209 УК Украины. Продолжаются следственные действия.