В Киеве задержали банду, в которую входили сотрудники ПриватБанка
В Киеве разоблачили преступную группировку, в которую входили бывшие и действующие сотрудники ПриватБанка, сообщает пресс-служба киберполиции.
Читай также: В Киеве из особняка украли сейф с крупной суммой денег, пока хозяева отдыхали на веранде
Банда, в которую входили сотрудники банка, действуя по сговору с группой сотрудников Министерства здравоохранения, из корыстных побуждений совершили проведения незаконных операций с использованием банковских платежных карт ПриватБанка.
В киберполиции уточнили, что схема преступной деятельности заключалась в том, что злоумышленники покупали предприятия с признаками фиктивности, которым банк выдавал для осуществления хозяйственной деятельности POS-терминалы для расчетов платежными карточками.
Мошенники через указанные POS-терминалы проводили фиктивные сделки по продаже различных товаров, а после зачисления средств на счет фиктивных предприятий снимали наличные в банкоматах на территории города Киева с помощью ключ-карты.
%img2popup%
%img3right_popup%
В дальнейшем, участники преступной группы с помощью вышеуказанных POS-терминалов и подконтрольных карточных счетов проводили фиктивные операции, вроде по возврату средств. После таких операций, ПриватБанк проводил операцию по возврату средств за счет собственных средств на соответствующую банковскую карту, с которой происходила оплата несуществующего товара, поскольку на банковских счетах фиктивных предприятий денежные средства уже отсутствовали.
%img4big_popup%
Всего было проведено 15 санкционированных обысков в Киеве и области, изъяты более 225 банковских платежных карточек, с помощью которых совершались мошеннические операции, мобильные телефоны, SIM-карты операторов мобильной связи, 10 POS-терминалов и чеки с них, оригиналы печатей различных обществ, оригиналы печатей частных нотариусов, компьютерная техника, более 300 тыс. грн и квитанции, подтверждающие проведение преступниками более 50 операций на возврат денежных средств с помощью POS-терминалов.
Читай также: На Закарпатье ликвидировали банду контрабандистов оружия и кокаина
Сумма нанесенных убытков банковскому учреждению составляет более 500 тыс. грн, однако окончательная сумма пока устанавливается.
По результатам проведенных обысков три человека задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются следственные (розыскные) действия.
Напомним, в мае СБУ разоблачила организованную преступную группировку, которая занималась перепродажей оружия из района проведения антитеррористической операции в различных регионах страны.
%video621570%