В Киеве разоблачили мошенников, "поставивших" металла на 16 млн грн
Правоохранители разоблачили деятельность в городе Киев группы в составе 12 человек, которые в 2015 году создали преступную организацию, целью которой было завладение денежными средствами юридических и физических лиц путем обмана под предлогом якобы поставки металлопродукции.
Во время расследования уголовного производства задержан один из участников преступной организации, который с сентября прошлого года находился в розыске за совершение ряда особо тяжких и тяжких преступлений.
Об этом сообщили в пресс-службе ГФС, передает Цензор.нет.
Указанная преступная организация действовала в период 2015-2016 годов. Потерпевшими пока признано 70 юридических и физических лиц из разных регионов Украины на сумму убытков около 16 млн. грн.
Читай также: В Херсоне “оборотни в погонах“ отбирали у людей квартиры
“Так, с целью создания видимости ложной деятельности по торговле металлопродукцией, фигуранты обращались к покупателям якобы от имени реальных поставщиков металлопродукции, которые имели безупречную деловую репутацию. При этом использовали реквизиты подконтрольных им более 300 фиктивных предприятий. По замыслу, их названия должны были быть созвучны известным поставщикам. Но после получения предоплаты за металлопродукцию, такие фирмы исчезали“, - рассказали в ГФС.
При этом, с целью маскировки своих истинных намерений, фигуранты создавали и использовали фейковые Интернет-страницы, почти идентичные Интернет-страницам крупнейших реальных поставщиков металлопродукции в Украине, а также специальное сетевое оборудование для приема и переадресации телефонных звонков мобильных операторов, с целью сокрытия своего местонахождения.
Как сообщалось 11 мая, в Киеве мошенники вымогали деньги, представляясь СБУшниками.