В Донецке ликвидировали конвертационный центр с полумиллиардным оборотом
Согласно сообщению, сотрудники налоговой милиции в ходе оперативных мероприятий получили информацию, что на протяжении 2009-2011 годов на территории Донецка действует конвертационный центр.
"В состав преступной группы, которая обеспечивала деятельность центра, входило более 10 человек, а именно организатор, 3 бухгалтера, 2 кассира, 1 юрист, 8 подконтрольных директоров", -говорится в сообщении.
Отмечается, что по признакам фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса и ч. 3 ст. 212, которые предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.
"В рамках возбужденных уголовных дел проведено 14 обысков. Изъяты документы бухгалтерского и налогового учета предприятий, входивших в конвертцентр, 7 печатей фиктивных и транзитных субъектов предпринимательской деятельности, 14 компьютерных системных блоков и 4 ноутбука", - добавляют в региональной налоговой.
Кроме того, в сообщении говорится, что наложены аресты на расчетные счета предприятий, которые использовались в преступной деятельности и личное имущество организатора конвертационного центра на сумму более 1,1 млн гривен.
Также, организатор конвертационного центра задержан в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса (задержание следователем подозреваемого в совершении преступления). Продолжается следствие.
Напомним, в мае, сотрудники СБУ совместно с налоговиками прекратили в Киеве деятельность конвертационного центра, который в течении 2009-2011 годов обналичил более 220 миллионов гривен.