Силовики завершили расследование аферы Кингз-Кэпитал, отправив дело Сандея Аделаджи в суд
Как сообщили Корреспондент.net в УСО МВД Украины, сумма ущерба,причиненного пострадавшим от аферы, составила более 141 млн грн. Расследованиезавершено и в отношении других фигурантов этого дела.
В сообщении МВД говорится, что обвинительный акт в отношениичленов преступной группировки, которых обоснованно подозревают в завладенииденежными средствами граждан в особо крупных размерах, направлен в суд.
С целью обеспечения возмещения убытков досудебным следствиемналожен арест на имущество подозреваемых на общую сумму более 157 млн грн. В то же время, Генеральной прокуратурой Украины утвержденообвинительное заключение, которое направлено в суд.
Как сообщил начальник отдела процессуального руководства иподдержки гособвинения по уголовным производствам относительно преступныхгруппировок Юрий Шеремет, досудебным расследованием установлено, что указанныелица в период с мая 2006 года по ноябрь 2008 года, с использованием юрлиц JC & AA Kings Capital Limited, ЧП Кингз-Кэпитал, ООО Кингз-Кэпитал,юридического союза Тринадцатая зарплата, ВОО Духовность и благополучие икредитного союза Бизнеспартнерство, путем обмана завладели средствами почти 3,5тыс. граждан.
Он добавил, что за совершение инкриминируемых преступленийим грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.
"Сейчас обвинительный акт и материалы уголовногопроизводства, насчитывающие более 1,5 тыс. томов, передано на рассмотрение вДнепровский районный суд Киева", - резюмировал Шеремет.
Как сообщалось ранее, в октябре 2009 года милиция предъявила обвинение пастору церкви Посольство Божье Сандею Аделадже в причастности к организации завладения Кингз-Кэпитал денежными средствами граждан мошенническим путем. Аделаджа считает расследование МВД его причастности к махинациям финансовой группы выполнением политического заказа.
1 сентября 2009 года Хозсуд Киева признал банкротом Кингз-Кэпитал, а Шевченковский районный суд Киева освободил из-под стражи руководителя этой организации Александра Бандурченко, который подозревается в организации мошенничества, под подписку о невыезде.
В 2008 году милиция задержала Бандурченко по подозрению в мошенничестве после освобождения его из-под стражи в Киеве (ранее он был задержан по подозрению в других эпизодах мошенничества). Поводом для первого задержания Бандурченко стали около 60 заявлений граждан о том, что они вложили деньги в финансовую группу и не могут их получить их обратно.