СБУ задержала гражданина РФ за вывоз из Украины $16 млн
Задержанный, по информации СБУ, организовал незаконную схему и ежемесячно вывозил из Украины больше $2 млн
Служба безопасности в Одессе раскрыла незаконную схему вывода денег из Украины на счета российских финансовых учреждений. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
%img1big%
Читай также: Силовики задержали члена "группы быстрого реагирования" банды ДНР
Организатора схемы, гражданина РФ задержали, когда он перевозил $210 тыс наличными. У него изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банков, оффшорных компаний и платежную документацию, которая подтверждает финансово-хозяйственные операции.
Установлено, что ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял больше $2 млн. Всего задержанный вывез из Украины $16 млн.