Чиновник Укрпошты нелегально конвертировал почти 22 млн грн
Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили механизм многомиллионной нелегальной конвертации денег с участием одного из чиновников Кировоградской дирекции Укрпошты. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Читай также: СБУ рассказала о коррупционной схеме в Укрпоште
Правоохранители установили, что менеджмент киевской коммерческой структуры по сговору с чиновником зарегистрировал несколько десятков фиктивных физических лиц-предпринимателей. В дальнейшем бизнесмены осуществляли ежедневные небольшие денежные переводы на их адрес, якобы в качестве оплаты за полученные ИТ-услуги.
Организованный должностным лицом Укрпошты механизм позволял конвертировать мелкими суммами до 100 тысяч гривень в день, не привлекая внимания контролирующих органов.
По предварительным оценкам, по этой схеме было "отмыто" почти 22 миллиона гривень.
Читай также: Укрпошта выпустила конверты с изображением Сенцова и Кольченко
Во время обысков в служебном кабинете чиновника сотрудники спецслужбы изъяли документацию и черновые записи, подтверждающие организацию финансовой махинации.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, 3 августа Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт против подозреваемого в присвоении средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) более чем на 160 млн грн.