"Липовые" трейдеры обманули украинцев на три миллиона долларов

Они имитировали участие в электронных торгах на международных фондовых биржах.
ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность преступной группы, участники которой присваивали деньги инвесторов, имитируя участие в электронных торгах на международных фондовых биржах. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Читай также: СБУ ликвидировала мощную российскую “ботоферму“

Установлено, что организовали мошенническую схему двое жителей Киева. Они нелегально купили клиентские базы телефонов финансовых и кредитных учреждений. Они взяли в аренду в столице шесть помещений, и оборудовали в них колл-центры, в которых работало 500 операторов.

Операторы звонили клиентам от имени трейдинговой компании и рекомендовали инвестировать деньги в акции известных компаний на международных фондовых биржах.

Злоумышленники использовали специальное программное обеспечение, чтобы показать клиентам, решившим вначале попробовать, якобы работу электронных торгов онлайн. 

Читай также: СБУ задержала участника диверсионной “группы Бергмана“

По предварительным данным, преступники успели вывести через анонимные крипто-кошельки около 3 миллионов долларов.

Уголовное производство открыто по ч. 3. ст. 200 и ч. 3 ст. 190 УК Украины. Следствие продолжается.

Ранее в Киевской области сотрудники СБУ задержали участников одной из общественных организаций, которую финансировали народные депутаты для участия в рейдерских захватах и протестных акциях.