Группа злоумышленников помогла российскому букмекеру вывести из Украины имущество банка

 

Государственное бюро расследований объявило подозрение шести лицам, которые помогли компаниям, связанным с известным российским букмекером, вывести недвижимость обанкротившегося харьковского банка. Об этом ГБР сообщило на своем сайте в пятницу, 13 декабря.

 

ГБР в марте 2023 года разоблачило противоправную финансовую сделку с недвижимостью харьковского коммерческого банка, находившегося в процедуре ликвидации. Стоимость недвижимости в центре Харькова оценивается в 360 миллионов гривен.

 

Новыми владельцами стали иностранные компании, фактическими бенефициарными собственниками которых являются граждане РФ. Сами же компании-нерезиденты находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны.

 

Директору одного из отделений обанкротившегося банка, частному нотариусу, трем представителям компаний, вовлеченных в сделку, и лицу, которое "приобрело" имущество банка, объявлено подозрение в растрате или пособничестве в растрате имущества банка в особо крупных размерах, подделке документов и их использовании, а также легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 191, ст. 358, ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

 

Фигурантам дела за совершение растраты в особо крупных размерах грозит лишение свободы до 12 лет.

 

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным, проводится досудебное расследование.

Напомним, в Николаеве задержан агент ФСБ, который корректировал вражеские удары по городу, обустроив "наблюдательный пост" на чердаке многоэтажки. Предателем оказался бывший преподаватель местного университета.

 

Кроме того, мы писали, что агент российской военной разведки (более известна как ГРУ), осуществлявшая свои действия на Житомирщине и корректировавшая ракетно-дроновые удары агрессора по Силам обороны, получила 15 лет заключения.

 

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp