OCCRP опубликовала вторую часть Панамского досье
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности опубликовал новые документы из Панамского архива, связанные с юридической компанией Mossack Fonseca, которые охватывают период 2016-2017 годов. Изначально не могли идентифицировать почти 75% настоящих владельцев офшорных компаний.
Об этом сообщает Настоящее время.
Из новых обнародованных данных следует, что Геннадий Труханов, находящийся под коррупционным расследованием мэр Одессы, все-таки имеет российское гражданство. Журналисты-расследователи в архивах обнаружили копию его российского паспорта.
Читай также: Панамский архив: как один аноним и 400 журналистов изменили мир
Долгое время Труханов отрицал, что у него есть российский паспорт. Несмотря на то, что украинские журналисты обнаруживали данные Труханова в базах российской Федеральной налоговой службы, СБУ никаких подтверждений наличия у мэра Одессы второго гражданства так и не нашла. В 2016 году российский консул Валерий Катункин официально заявлял, что у Труханов нет российского гражданства.
По данным украинских журналистов, Труханов получил паспорт еще в 2011 году. В копии, опубликованной OCCRP, срок действия паспорта указан с 26 июня 2003 года по 26 июня 2008 года.
Читай также: “Это чушь“: Путин впервые прокомментировал расследование об оффшорах
Более того, из новой утечки следует, что с семьей Труханова связаны как минимум две офшорные компании. Ими владеет его дочь Екатерина, зарегистрированная по адресу в московской квартире, которой, в свою очередь, с 2003 года владеет мать одесского мэра. Но эту недвижимость Труханов ни разу не декларировал, а согласно официальной декларации, его мать живет с ним. На просьбы журналистов о комментарии Труханов не ответил.
Читай также: Мафиози Труханов. Что раскопали на мэра Одессы
Кроме того, в обнародованных данных разоблачается, что аргентинский футболист Лионель Месси и его отец уклонялись от уплаты налогов через панамскую компанию.
Также OCCRP во внутренней переписке сотрудников между панамским и уругвайским офисами узнали о планах сотрудников подделать документы, связанные с офшорными компаниями нынешнего президента Аргентины Маурисио Марки на Багамах.
Читай также: Назарбаев назначил свою дочь замом премьер-министра
Из опубликованных сейчас материалов следует, что дочь президента Казахстана и председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената страны Дарига Назарбаева с 2007 года единолично владеет компанией Asterry Holdings Ltd. на Британских Виргинских Островах. Именно эта компания через цепочку других владеет частью активов кондитерского бизнеса Казахстана, утверждают журналисты. На запросы комментария Назарбаева не ответила.
OCCRP также обнаружила, что одна из компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах принадлежит брату бывшего премьер-министра Малайзии Наджибу Разаку. Сейчас в отношении Разака ведется расследование – за время его правления из государственного инвестиционного фонда исчезли несколько миллиардов долларов. В частности, прокуратура расследует инцидент, когда со счетов фонда были переведены $10,6 млн на банковский счет Разака.
Среди новых документов журналисты также обнаружили ряд компаний, которые принадлежат наследникам знаменитого французского ювелира Пьера Картье. По данным OCCRP, семья Картье через панамские офшорные компании владела участком леса в Канаде и несколькими счетами в швейцарских банках. Ни наследники, ни их финансовые советники не согласились дать комментарий журналистам-расследователям.
Как известно, в апреле 2016 года крупнейшие мировые СМИ получили доступ к 11,5 млн документов объемом 2,6 терабайтов панамской юридической компании Mossack Fonseca.
и начали публиковать информацию об оффшорах, которые использовали 150 политиков из разных стран мира, чтобы уйти от налогов или отмыть деньги.