В Киеве СБУ ликвидировала конвертационный центр, обналичивший более полумиллиарда гривен
Установлено,что эта нелегальная структура предоставила услуги по минимизации обязательныхплатежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита почти 40предприятиям разных регионов Украины.
Злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетахкоторых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. Далееправонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, в соответствиис которыми полученная наличность якобы расходовалась на закупку товаров упредприятий, зарегистрированных на подставных лиц.
В помещениях нелегальной структуры работники СБУ провели обыски, в результатекоторых изъяли наличностью более 900 тысяч гривен, финансово-хозяйственнойдокументации с признаками фиктивности, печати 11 фиктивных предприятий и пр.
По материалам СБУ органы милиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 358(подделки документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использованиеподдельных документов) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в ноябре Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр, через который в теневой сектор экономики было выведено более 540 млн гривен.
