В Киеве СБУ ликвидировала конвертационный центр с месячным оборотом в 20 млн гривен
Как говорится в сообщении СБУ, нелегальную финансовую структуру,которая обналичивала "отмытые" средства, принадлежащие предприятиям ТЭК и сферыстроительства, организовали жители столицы и Кировограда.
Через сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетахкоторых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра,злоумышленники ежемесячно выводили в "тень" свыше 20 миллионов гривен
В помещениях центра, которые располагались на территорииКиева и Кировограда, при обысках изъяты наличные на сумму почти 300 тысячгривен, фиктивная финансово-хозяйственная документация, печати различныхпредприятий и аппаратуру модемной связи "банк-клиент".
На счетах подконтрольных фиктивных коммерческих структурзаблокировано свыше одного миллиона гривен.
По материалам СБУ органами милиции возбуждено уголовноедело по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.2 ст.358 (подделкадокументов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельныхдокументов), ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) денежныхсредств и иного имущества, приобретенных преступным путем) Уголовного кодексаУкраины.Следствие продолжается.