В Киеве СБУ ликвидировала конвертационный центр с месячным оборотом в 20 млн гривен

В Киеве СБУ ликвидировала конвертационный центр с месячным оборотом в 20 млн гривен
Фото Таисии Стеценко, Корреспондент.net

Как говорится в сообщении СБУ, нелегальную финансовую структуру,которая обналичивала "отмытые" средства, принадлежащие предприятиям ТЭК и сферыстроительства, организовали жители столицы и Кировограда.

Через сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетахкоторых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра,злоумышленники ежемесячно выводили в "тень" свыше 20 миллионов гривен

В помещениях центра, которые располагались на территорииКиева и Кировограда, при обысках изъяты наличные на сумму почти 300 тысячгривен, фиктивная финансово-хозяйственная документация, печати различныхпредприятий и аппаратуру модемной связи "банк-клиент".

На счетах подконтрольных фиктивных коммерческих структурзаблокировано свыше одного миллиона гривен.

По материалам СБУ органами милиции возбуждено уголовноедело по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.2 ст.358 (подделкадокументов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельныхдокументов), ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) денежныхсредств и иного имущества, приобретенных преступным путем) Уголовного кодексаУкраины.Следствие продолжается.

Корреспондент.net



Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
Мы в социальных сетях
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK