В Киеве прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом в 300 млн грн
Сотрудники налоговой милиции Киева выявили и пресекли деятельностьмежрегионального конвертационного центра, общий оборот средств которогосоставлял около 300 миллионов гривен.Как сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в Киеве,установлено, что организатором конвертационного центра был 42-летний жительЛуганска.
Он четко распределил обязанности в преступной группе, в составкоторой входили курьер и три бухгалтера.
Были проведены 18 обысков по месту расположения офисных помещений, вавтомобилях и жилищах фигурантов, во время которых изъяты 14 печатей фиктивныхпредприятий, наличных средств на сумму 1 миллион 200 тысяч гривен, чековыекнижки, оргтехника и "черновая" бухгалтерия предприятий, задействованных вдеятельности конвертационного центра.
На счета предприятий наложены 49 арестов, на которых заблокированы 650 тысяч гривен.
В ходе спецоперации были задержаны организатор и соучастник, у которых изъятыпредварительно снятые в одном из столичных банков наличные средства в сумме 700тысяч гривен.
Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов вособо крупных размерах) и по части 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство)Уголовного кодекса Украины.Участники организованной преступной группы задержаны в порядке ст. 115 УПКУкраины.
Ведется следствие.
