ГПУ направила в суд дело против двоих сотрудников Элита-центр
"Установлено, что на протяжении 2004-2006 гг данные служебные лица под видом инвестирования строительства жилья завладели денежными средствами 1693 граждан на общую сумму почти 400 млн грн", - отметили сегодня в Генпрокуратуре.
Указанным лицам инкриминируется совершение в составе организованной группы преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч. 4 (завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием), 366 ч. 2 (служебная подделка), 209 ч. 3 (легализация денежных средств), 364 ч. 2 (злоупотребление служебным положением) Уголовного Кодекса Украины.
В отношении обвиняемых выбрана мера пресечения в виде взятия под стражу, на их имущество наложен арест на сумму 90 млн грн.
Как сообщалось, в начале 2006 года в Киеве была раскрыта крупная афера на рынке недвижимости, в результате которой, по данным МВД, 1759 граждан стали жертвами группы компаний Элита-Центр, представители которой брали у них деньги в качестве оплаты строящегося жилья. Общая сумма, которую получили мошенники от граждан, оценивается более чем в 400 млн грн.
В Швейцарии 1 ноября 2007 года был задержан Александр Волконский (Шахов), подозреваемый в организации мошенничества Элита-Центр. 9 октября 2008 года он был экстрадирован из Швейцарии в Украину, где 8 сентября 2009 ему было предъявлено официальное обвинение.
