В Киеве разоблачили конвертцентр, в котором отмыли 4,1 млрд грн
В Киеве сотрудники налоговой милиции совместно с Генеральной прокуратурой ликвидировали конвертационный центр с оборотом 4,1 млрд гривен. Об этом сообщил первый заместитель главы ГФС Сергей Билан у себя в Facebook.
Читай также: В Днепропетровской области при обыске конвертцентра нашли оружие
По его словам, злоумышленники незаконно сформировали незаконной налоговый кредит на сумму 246 млн гривен.
Также установлено, что фирмы, которые получали выгоду от незаконной деятельности, находились в Киеве, а также Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях.
“Схема деятельности оказалась стандартной. Участники центра зарегистрировали ряд транзитно-конвертационных предприятий. На их счета поступали безналичные средства от предприятий реального сектора экономики якобы за предоставленные услуги. Это позволяло участникам конвертцентра формировать незаконной налоговый кредит“, - отметил Билан.
%img2big_popup%
Он добавил, что цена таких услуг колебалась и составляла 4-6% за операции без НДС и 8-10% за операции с НДС.
Читай также: СБУ накрыла конвертцентр боевиков с оборотом 700 миллионов гривен
Налоговики провели обыск в машине, которой пользовался организатор незаконной схемы. В результате было обнаружено и изъято более $315 тысяч и почти 1,4 млн гривен.
“Общая сумма изъятой наличности в гривневом эквиваленте составляет более 9,5 миллиона. Кроме того, был найден пистолет Форт-17-Р и боеприпасы к нему“, - добавил Билан.
Принимаются меры для ареста счетов фиктивных предприятий, а также привлечения виновных к уголовной ответственности.
Напомним, в Киеве сотрудники Государственной службы Украины ликвидировали два мощных межрегиональных “конвертационных центра“ с общим оборотом более 500 миллионов гривен.
Смотри также видео задержания спецназом СБУ харьковских фискалов:
