На Донбассе накрыли конвертационный центр с оборотом в 3 млрд гривен

Об этом сообщило Главное управление налоговой милиции ГНА Украины.

Преступная структура специализировалась на нелегальной конвертации денежных средств в наличные и минимизации налоговых обязательств.

Организатором группировки был 41-летний житель областного центра. Им были созданы 4 отдельные группы, подконтрольные ему, но действовавшие самостоятельно. Каждую из них возглавлял сообщник мошенника, координировавший деятельность активных членов группы - бухгалтеров и курьеров.

Махинаторы использовали целую сеть созданных ими фиктивных фирм, через счета которых направлялись денежные потоки, которые потом переводились в наличные и легализировались через строительство объектов недвижимости в Донецке.

Начиная с 2004 года деятельность конвертационного центра значительно расширилась и к середине 2006 года обращение средств на его счетах составляло около 3 млрд гривен в год. Услугами мошенников пользовались до 2000 предприятий.

Вся клиентская база была подконтрольна организатору преступного синдиката и за право пользоваться ею руководитель каждой из групп платил 1,5% от суммы, которая переводилась в наличные. Кроме того, глава группировки осуществлял защиту мошенников от правоохранительных и других контролирующих органов.

Во время проверки оказалось, что в состав главной группировки входил также работник одного из коммерческих банков.

Во время спецоперации налоговикам удалось задержать всех теневиков и наложить арест на счета конвертационного центра, сумма на которых составляет 1,8 млн гривен.

В целом сотрудники налоговой милиции изъяли более 800 тыс. гривен наличных средств, более 100 печатей и штампов и документации 53 фиктивных фирм. Арестованы 10 человек.

В данный момент следствие по уголовному делу завершено, материалы направлены в суд.