Коломойського підозрюють у заволодінні 9,2 млрд грн "ПриватБанку"
Сьогодні, 7 вересня детективи НАБУ за погодження САП повідомили про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів “ПриватБанку” кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ “ПриватБанк” та ще 5 особам – колишнім працівникам банківської установи. Про це повідомляє НАБУ та САП.
Читайте також: Зеленський представив нового міністра оборони
“У межах досудового розслідування встановлено, що протягом січня - березня 2015 року один з власників “ПриватБанку” з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку розробив злочинний план заволодіння коштами банківської установи”, - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що Для реалізації свого злочинного умислу особа залучила 5 працівників банку, серед яких:
- голова Правління ПАТ КБ “ПриватБанк”;
- заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ “ПриватБанк”;
- заступник Голови Правління “ПриватБанку” – директор казначейства;
- начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства та заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ “ПриватБанк”.
Як повідомляють у відомствах, схема злочину полягала у штучному створенні організованою групою зобов’язання банку виплатити одній з підконтрольних компаній понад 9,2 млрд грн за нібито зворотний викуп власних облігацій за завищеною вартістю, шляхом підробки відповідних документів.
Читайте також: Кремль відреагував на нові снаряди США для України
Повідомляється, що понад 446 млн грн, була легалізована шляхом перерахування під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів на особистий рахунок кінцевого бенефіціара “ПриватБанку” Ігоря Коломойського через ряд фінансових операцій з підконтрольними компаніями, та надалі внесені ним до статутного капіталу банку з метою виконання вимог Програми фінансового оздоровлення “ПриватБанку”.
Зазначається, що рештою коштів зловмисники розпорядились на власний розсуд.
Дії усіх викритих осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ст. 191, 209, 366 КК України, в залежності від ролі кожного учасника злочинної схеми. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, суд переніс розгляд апеляції Коломойського. Київський суд переніс на 25 вересня розгляд апеляції Ігоря Коломойського.
