БЭБ официально раскрыл фамилии подозреваемых по делу Айбокс банка: вызывают владелицу Елену Шевцову и ее сообщниц

Досудебное расследование в отношении совладелицы Айбокс Банка Елены Шевцовой и ее сообщниц завершено. Сторона защиты и подозреваемые должны ознакомиться с материалами дела, после чего оно будет направлено в суд. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности официально уведомляет фигурантов, находящихся в розыске, с помощью специального объявления на своем сайте.

Кроме Шевцовой, в Территориальное управление БЭБ во Львовской области для получения уведомления о завершении специального досудебного расследования и ознакомления с материалами дела вызываются Ирина Цыганок и Зоя Нестеровская.

Ранее следствие установило, что подозреваемые организовали схему легализации средств с использованием «мискодинга», что позволило «отмыть» около 5 млрд грн для нелегальных онлайн-казино.

«В ходе досудебного расследования детективы БЭБ сообщили о подозрении высокопоставленным чиновникам банка. Материалы расследования в отношении организаторши схемы и двух ее сообщниц были выделены в отдельное уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

• Ст. 203-2 — незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей;

• Ст. 209 — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем», — отмечают в Бюро экономической безопасности.

Далее Лычаковский районный суд г. Львова вынес постановление и разрешил проведение специального досудебного расследования, что позволяет продолжать процессуальные действия, если подозреваемые скрываются от следствия. Такая процедура применяется нечасто. По данным Офиса Генерального прокурора, в январе-феврале было начато всего 435 спецрасследований, тогда как в целом СБУ, Нацполиция, ГБР и БЭБ расследовали за этот период более 1,5 млн уголовных дел.

Среди известных фигурантов специальных досудебных расследований — Виктор Медведчук, Андрей Деркач, Александр Грановский, Елена Шевцова и другие подозреваемые в коррупции, государственной измене и представители власти страны-агрессора.