НБУ: проверка банка Порошенко является плановой и не имеет политического подтекста
Национальный банк Украины заявил, что проверка Международного инвестиционного банка, принадлежащего Петру Порошенко, является плановой и не имеет никакого политического подтекста. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, подчеркнув:
«Народный депутат Украины Пётр Порошенко опубликовал пост, в котором прибегнул к ложным заявлениям, сформировав информационную волну дискредитации и давления на Национальный банк. Я опровергаю каждое из обвинений».
НБУ отверг любые необоснованные обвинения в якобы политическом преследовании оппозиции.
«Выездная проверка АО „МИБ“ по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства была запланирована на I квартал 2025 года. По результатам проверок, в случае выявления нарушений, НБУ применяет меры воздействия, адекватные характеру нарушений», — подчёркивает Нацбанк.
При этом предметом проверки является именно деятельность банка, а не его клиентов. В частности, проверяется соблюдение банком Порошенко требований закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и других нормативных актов.
«НБУ не требует от банков запрашивать дополнительные документы и сведения у клиентов во время проведения проверки. НБУ не осуществляет проверок или оценок деятельности общественных организаций, благотворительных фондов, хозяйственных обществ и других субъектов, за исключением тех, которые чётко определены законодательством и подпадают под надзор регулятора. В данном случае речь идёт исключительно о банке и его деятельности как субъекта первичного финансового мониторинга», — добавили в учреждении.
Нацбанк подчёркивает, что при проведении проверок финансовых учреждений действует исключительно в рамках своих полномочий.
«На сегодняшний день проверка АО „МИБ“ проводится в плановом режиме. Публичное внимание к этому процессу, спровоцированное владельцами и клиентами банка, мы рассматриваем как давление на работу регулятора и, в частности, препятствие работе инспекционной команды», — говорится в сообщении.
