Разоблачен межрегиональный конвертцентр с оборотом 240 млн грн
Генпрокуратура и Госфискальная служба расследуют деятельность конвертационного центра, через который в разных регионах Украины были проведены незаконные операции на общую сумму более 240 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
По данным следствия, с 2015 года по настоящее время конвертцентр предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики частной и государственной форм собственности в Киеве, Киевской, Луганской и Донецкой областях.
Услуги касались формирования незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные на общую сумму более 240 млн грн.
22 августа по месту расположения офисных помещений, местам регистрации и фактического проживания организаторов и участников конвертационного центра было проведено восемь обысков. По их результатам изъяты 300 тысяч гривень, 12 печатей подконтрольных транзитно-конвертационных предприятий, компьютерная техника, бухгалтерская документация, наложены аресты на 40 расчетных счетов 11 транзитно-конвертационных предприятий, открытых в девяти банках.
"Проводятся следственные (розыскные) действия в отношении участников конвертационного центра с целью привлечения их к уголовной ответственности и обеспечения возмещения причиненного государству ущерба", - добавили в ГПУ.
Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 УК Украины (фиктивное предпринимательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц; присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением организованной группой лиц или в особо крупном размере).
