НАБУ проверяет происхождение миллионных залогов в коррупционных делах "Энергоатома"
Национальное антикоррупционное бюро Украины начало проверку происхождения крупных сумм, внесенных в качестве залога за фигурантов коррупционных дел в "Энергоатоме"
Директор бюро Семен Кривонос сообщил во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады, что с 12 по 28 ноября НАБУ направило запросы в Государственную службу финансового мониторинга для выяснения легитимности этих средств. Часть ответов уже поступила, однако проверка законности происхождения денег продолжается. По словам Кривоноса, в случае выявления сомнительного или незаконного происхождения внесенных залогов, их использование может быть обжаловано.
Глава Госфинмониторинга Филипп Пронин отметил, что служба в настоящее время обрабатывает запросы НАБУ, предоставляя обобщенные материалы и осуществляя многоуровневую проверку. Он подчеркнул, что ведомство не имеет прямого доступа ко всем банковским транзакциям и получает только сообщения от банков об отдельных операциях.
Пронина спросили о залоге в размере 25 и 12 млн гривен, внесенном мебельной компанией с уставным капиталом 1000 гривен, основанной в 2025 году. Он сообщил, что подозрительных транзакций не зафиксировано, и служба проводит постфактум проверку происхождения средств. По его словам, блокировка сомнительных операций происходит непосредственно банками после получения соответствующих запросов.
Напомним, на границе с Румынией внедряют EES: что ждет украинцев. На украинско-румынской границе начала работать система EES, которая сканирует паспорта, фотографирует и снимает отпечатки пальцев путешественников.
