Экс-таможенника разоблачили в легализации $2 млн через гостиницу в Буковеле

Бывшему заместителю начальника Киевской таможни объявили подозрение в легализации имущества, полученного преступным путем. Он вложил более $2 млн наличными в строительство отеля в Буковеле, оформив недвижимость на родственника, и впоследствии получал прибыль от этого бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в пятницу, 27 марта.

Следствие установило, что во время службы в таможенных органах подозреваемый незаконно приобрел значительные состояния.

Однако, легализовать их, в 2020–2021 годах он вложил более $2 млн наличными в строительство ресторанно-гостиничного комплекса на территории горнолыжного курорта Буковель в селе Поляница Ивано-Франковской области.

После завершения строительства подозреваемый пользовался этим активом и получал прибыль от его деятельности.

Как отмечается, чтобы скрыть это, комплекс оформили на близкого родственника мужчины.

Таможеннику сообщили о подозрении в легализации имущества, полученного преступным путем по ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Напомним, инспектора Львовской таможни поймали на взятках за ввоз ювелирных изделий известных брендов из Польши .

Чиновника таможни разоблачили в манипуляциях с экспортом масла

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp