ДПС выявила схему вывода за границу почти 200 млрд грн
Государственная налоговая служба выявила более 2,3 тысячи компаний, которые осуществили внешнеэкономические операции на сумму более 198 млрд грн и после этого фактически прекратили деятельность. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы ГНС Леся Карнаух.
Соответствующие данные получили, проанализировав информацию от Нацбанка за 2024 – I квартал 2026 года относительно нарушения предельных сроков расчетов.
Большинство компаний-нарушителей сосредоточены в семи регионах: Одесская область, Киев, Днепропетровская область, Львовская область, Харьковская область, Киевская область, Запорожская область. В целом на эти регионы приходится 73 % всех нарушителей и 78 % общего объема таких операций.
В частности, семь лиц управляли или владели более чем 500 компаниями каждая. В целом под их контролем находились более 7 тыс. субъектов хозяйствования.
Кроме того, многие компании использовали общие IP-адреса, подавали отчетность из тех же компьютерных сетей и были зарегистрированы по одинаковым адресам. В Киеве по одному адресу зарегистрировано 20 таких компаний, а во Львове – по 10 и 13 предприятий по отдельным адресам.
По результатам контрольно-проверочной работы в сфере внешнеэкономической деятельности налоговая начислила более 70 млрд грн пени за нарушение валютного законодательства.
Все собранные материалы передали в Офис Генпрокурора для дальнейшей обработки. По 557 субъектам хозяйствования уже подготовлены аналитические выводы, которые, по оценке службы, свидетельствуют о нарушении налогового законодательства и признаках легализации доходов, полученных преступным путем.
Ранее в Украине выявили 10 торговых сетей - ритейлеров, которые использовали схемы так называемого дробления бизнеса для минимизации налоговых обязательств.
Выявлено уклонение от уплаты 40 млн налогов в теневой сети секонд-хенда
Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp
