В Луцке разоблачили мошеннический колл-центр с 60 операторами
По оперативным данным, организатор колл-центра мог получать до 500 тысяч долларов прибыли ежемесячно.
В Луцке полиция прекратила работу мошеннического колл-центра с 60 операторами. Они убеждали людей инвестировать в криптовалюту, ценные бумаги и валютные рынки, а полученные деньги переводили на подконтрольные организаторам криптокошельки. Ежемесячная прибыль составляла около 500 тысяч долларов. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции во вторник, 8 сентября.
Организатор и некоторые его сообщники проживали во Львове и оттуда через своих доверенных лиц управляли всеми процессами мошеннического офиса в Луцке. Одновременно там могли работать около 60 операторов.
Сотрудники колл-центра звонили потенциальным потерпевшим и представлялись финансовыми аналитиками, брокерами или специалистами международных инвестиционных компаний. Людям обещали высокие доходы от инвестирования в криптовалютные активы, ценные бумаги и торговлю на валютных рынках.
Операторы убеждали собеседников зарегистрироваться на специально созданных торговых платформах и внести первый депозит. Чтобы создать видимость успешного инвестирования, в личных кабинетах клиентов искусственно показывали рост баланса и якобы прибыльные биржевые операции.
После этого клиентов убеждали вкладывать все большие суммы. В отдельных случаях им предлагали оформить кредиты.
Когда люди пытались забрать свои деньги или якобы заработанную прибыль, им сообщали о необходимости оплатить дополнительные налоги, страховые взносы или комиссию за транзакцию. После получения очередного платежа или отказа платить аккаунт блокировали, а связь с представителями "инвестиционной компании" прекращалась.
На самом деле деньги потерпевших сразу переводили на подконтрольные транзитные криптокошельки. Для сокрытия своего местоположения подозреваемые использовали интернет-телефонию и VPN-сервисы.
По оперативным данным, организатор колл-центра мог получать до 500 тысяч долларов прибыли ежемесячно.
Cмотрите фотогалерею: В Луцке разоблачили мошеннический колл-центр с 60 операторами
Правоохранители провели обыски в помещении колл-центра, по местам проживания фигурантов и хранения техники. Во время них изъяли около 30 тысяч долларов, 468 мобильных телефонов, 214 SIM-карт украинских и иностранных операторов, более 1000 единиц компьютерной техники и 193 устройства с информацией.
Также полиция изъяла сетевые накопители, оборудование системы видеонаблюдения, автомобиль Lexus и черновые записи с заготовленными текстами на иностранных языках, которые могли использовать операторы во время разговоров с потенциальными потерпевшими. Общую стоимость изъятого имущества и техники оценивают примерно в 10 млн гривен.
В настоящее время правоохранители устанавливают всех причастных к работе колл-центра и круг потерпевших. Также решают вопрос о наложении ареста на изъятое имущество. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду два законопроекта, которые предусматривают ужесточение ответственности за организацию и участие в работе мошеннических колл-центров, а также за незаконные операции с банковскими счетами и платежными инструментами.
Законопроект президента об ужесточении наказания за организацию мошеннических колл-центров, предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.
Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
