СБУ провела обыск в банке, связанном с экс-главой МВД
Служба безопасности Украины при взаимодействии с ГУ МВД Украины провела обыск в Банке Рыночные технологии, который подозревают в участии в преступных сделках по отмыванию государственных средств. Банк связан с бывшим министром внутренних дел Виталием Захарченко, сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 25 марта.
По материалам спецподразделения СБУ в Киеве и Киевской области следственные органы МВД Украины начали уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.
В рамках уголовного производства проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование противоправных действий должностных лиц коммунального предприятия по обслуживанию жилищного хозяйства одного из районов Киева, а также ряда других государственных предприятий и учреждений столичного региона и коммерческих структур и банковских учреждений, которые наладили схему присвоения бюджетных средств.
СБУ подозревает участников схемы в присвоении свыше 17 миллионов гривен бюджетных средств.
В частности, по данным СБУ, должностные лица этого коммунального предприятия в период 2012-2014 годах совместно с руководителями подрядных структур вносили в финансово-хозяйственную документацию неправдивые сведения об объемах выполненных работ, оказанных услугах и поставленных товарах, а также их стоимости.
В СБУ утверждают, что неправомерно полученные подрядчиками бюджетные средства незаконно обналичивались путем проведения бестоварных операций с фиктивными коммерческими предприятиями, счета которых были открыты в банке Рыночные технологии, и передавались служебным лицам коммунального предприятия и связанным с ними лицам.
"С целью получения дополнительных документальных данных, подтверждающих вышеуказанную противоправную деятельность, выявления других эпизодов преступной деятельности и недопущения ее проведения в будущем в ПАО Банк Рыночные технологии в соответствии с постановлением следственного судьи 25.03.2014 г. произведен обыск. Указанный банк является так называемой "сертифицированной площадкой" и напрямую связан с бывшим министром внутренних дел", - отмечается в сообщении.
Сейчас ведется расследование.
