У организаторов "конвертационного центра" изъяли более 1,3 млн гривен наличными
Фиктивные предприятия привлекались в качестве субподрядных организаций по предоставлению определенных услуг и работ государственным предприятиям области, в том числе «конвертационный центр» был задействован в цепи вывода в тень капитальных расходов средств местного бюджета.
Злоумышленники фактически проводили бестоварные операции и перечисляли бюджетные средства на счета фирм, которые входили в состав «конвертационного центра». Таким образом «дельцы» предоставляли услуги по переводу безналичных средств в наличность, формирование незаконного кредита по НДС.
По материалам УГСБЭП УМВД Украины в Николаевской области, начато досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч.1 ст.205 УК Украины «Фиктивное предпринимательство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде уплаты штрафа.
Во время проведения досудебного расследования установлено местонахождение офисов и квартир, где хранилась документация фиктивных предприятий, компьютерная техника, с помощью которой осуществлялась деятельность, банковские учреждения, в которых получали наличность и другие места хранения предметов незаконной деятельности.
На основании постановлений суда, проведено шесть обысков, во время которых изъято материальных ценностей на сумму около 1,5 млн. грн., Из которых наличные деньги в национальной и иностранных валютах на сумму 1,3 млн. грн., А также печати, штампы, клише и документы фиктивных предприятий.
