СБУ конфисковала биткоины у основателя крупнейшего журнала о криптовалюте
В Одессе 15 декабря сотрудники главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски в съемной квартире у основателя крупнейшего русскоязычного журнала о криптовалютах и блокчейне ForkLog Анатолия Каплана (Климова). Об этом сообщает Forklog.
Основанием для обыска стало расследование против граждан США и Украины, которые подозреваются в хищении средств с платежных карт пользователей. Подозреваемых обвиняют в том, что с помощью Forklog они производили незаконный обмен биткоинов на гривны.
Как уточняет издание ain.ua, в постановлении суда по этому делу речь идет о компании Майнинг Фэктори, в которой эти лица являются соучредителями.
Читай также: НАБУ задержало подозреваемых в хищении 260 миллионов
В ходе следствия было установлено, что подозреваемые занимались продажей данных пользователей США, достаточных для создания дубликатов платежных карт (дампов) на сайте dumps.pw. В ходе деятельности они использовали биткоины, “что позволяло осуществлять операции без вскрытия реальных данных контрагентов“.
Однако в Forklog утверждают, что на сайте нет функций, позволяющих осуществлять обмен криптовалюти на гривны и что лица и компании, которые фигурируют в расследовании, не связанны с ForkLog и его учредителями. Кроме того, в ForkLog заявляют, что один из сотрудников ведомства пытался вывести биткоины на свой кошелек прямо во время обыска.
Во время обыска сотрудники СБУ изъяли устройства, на которых хранятся криптовалюты, ноутбук и другие личные вещи Каплана. Адвокаты Каплана в ответ на такие действия правоохранителей вызвали полицию и сообщили о грабеже.
Читай также: В Москве похитили $300 тысяч у мужчины, пытавшегося купить биткоины
“На данный момент мы сотрудничаем с адвокатами для того, чтобы вернуть изъятое имущество. Особенно странной выглядит практика перевода криптовалюты на адреса, подконтрольные сотрудникам СБУ... Ситуация с биткоинами пока не ясна. В ходе проведения обыска моим адвокатом был выявлен ряд процессуальных нарушений, включая прерывания видеосъемки“, - заявил Каплан.
В одесском офисе ForkLog в этот же день также провели обыск, в результате которого изъяли наличные компании, всю технику (около десяти iMac) и бутылку рома Kraken.
Согласно определению суда, по которому проводился обыск, судья отказал следователю в изъятии компьютеров и мобильных телефонов. Таким образом, по словам адвоката Дмитрия Гадомского, CEO Axon Partners (представляет интересы Forklog), следователь нарушил решение судьи.
Стоит отметить, что в постановлении суда фигурирует определение биткоинов как “суррогатных денег“, при этом в законах Украины вообще нет определения криптовалют как таковых.
Как сообщалось ранее 2 ноября 2018 года курс биткойна преодолел отметку в $7000.
