Мошенники пытались обворовать крупный банк на 90 миллионов – СБУ
СБУ задокументировала попытку отчуждения имущества одного из частных системных украинских банков почти на 90 миллионов гривен. Об этом информирует пресс-центр СБУ.
Читай также: СБУ разоблачила поставки в РФ украинских товаров военного предназначения
По предварительной версии следствия, в состав группы входили в частности нотариусы, госрегистраторы и представители заинтересованных коммерческих структур. Установлено, что организаторы использовали поддельные документы, в том числе паспорта должностных лиц и руководителей банковского учреждения, для вывода из залога в банке имущества по ипотечным кредитам.
Целостный имущественный комплекс, находящийся в залоге банка, злоумышленники переоформили на подконтрольные коммерческие структуры, аффилированные с бывшими владельцами этой недвижимости.
Читай также: Сепаратисты получали выплаты с бюджета Украины - СБУ
По материалам СБУ трем участникам организованной группы сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.
Напомним, ранее в СБУ заявили, что в Херсоне закупили некачественные COVID-19-тесты. Некоторым жителям Херсона пришлось повторно сдать тест на коронавирус.
