СБУ разоблачила аферу с ценными бумагами на 2,8 млрд гривен
Служба безопасности Украина разоблачила группу компаний юридических лиц, связанных с двумя инвестиционными фондами, в противоправных действиях на рынке ценных бумаг с оборотом свыше 2,8 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Читай также: СБУ разоблачила многомиллионные хищения в Укрзализныце: Подробности
Группа компаний юридических лиц – профессиональных участников рынка ценных бумаг, от имени подконтрольных инвестиционных фондов выдавала фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности, предоставляли услуги реальному сектору экономики по легализации доходов, полученных преступным путем. Общий объем таких операций в 2019-2020 годах составил свыше 2,8 миллиардов гривен.
29 сентября Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины запретила двум инвестиционным фондам торговать ценными бумагами.
Читай также: Укроборонпром покупал в РФ санкционные комплектующие – СБУ
Досудебное следствие продолжается. Устанавливаются предприятия реального сектора экономики, которые воспользовались услугами указанной преступной группы, чтобы они возместили убытки, нанесенные государству.
Во Львовской области Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала деятельность группы должностных лиц таможни. Они "помогали" незаконно ввозить автомобили.
