Крупные аферы с недвижимостью: обанкротив крупнейший агрохолдинг переключился на другой рынок
После доведения до банкротства одного из самых успешных украинских аграрных предприятий “Мрия” бывший исполнительный директор этого агрохолдинга Андрей Гута продолжил обворовывать украинцев, сменив сферу деятельности. Гута занялся недвижимостью, войдя в состав девелоперской компании Development Creative Group (DCG), также известной как NK Group или как бренд «Набережный квартал». На сегодня установлено, что Андрей Гута вместе с партнерами вывели через кооперативы бренда «Набережный квартал» как минимум 120 млн. грн пайщиков. Об этом сообщается в журналистском расследовании.
Деньги выводились через компании-прокладки. Результатом махинаций стало то, что в 2016 году строительные объекты NK Group в 19 областях Украины обрели репутацию “проблемных”.
“В NK Group Андрей Гута непосредственно отвечал за проведение коммуникаций в ЖК, а также за работу с подрядчиками. То есть фактически имел неограниченный доступ к средствам инвесторов, возможность распределять их на свое усмотрение и проводить манипуляции со сроками строительства, подключением коммуникаций и сдачей объектов в эксплуатацию. Как результат – из-за грубых и систематических нарушений областные ГАСКи отменяли выданные ранее NK Group разрешения на строительство, а само строительство множества жилищных комплексов было приостановлено”, - пишут авторы расследования.
Мошенническая схема была реализована в нескольких городах Украины. В Николаеве из-за нарушения сроков строительства ЖСК «Грандбуд», которым руководил Андрей Гута, “пропало” 8 млн гривен. Возмущенные вкладчики обращались с требованием перечислить проплаченные ими деньги на завершение двух секций ЖСК лично к Андрею Гуте, а также в различные инстанции государственных и местных органов власти. Но первые лица NK Group, в точим числе Андрей Гута, исчезли вместе с деньгами инвесторов. Произошла смена подрядчика - на «Николаев Девелопмент», но стройка замерла.
В Харькове объект NK Group был сдан в эксплуатацию, но без подключения коммуникаций. В Ровно объект был построен без проектно-технической документации, а в Тернополе часть квартир построенного с многочисленными нарушениями дома имели статус временного жилья. Строительство ЖК от NK Groupв Одессе и вовсе было остановлено ГАСКом.
В общей сложности, Гута с партнерами вывели через кооперативы бренда «Набережный квартал» 120,6 млн. грн пайщиков.
Напомним, в 2008 году Андрей Гута был назначен исполнительным директором агрохолдинга «Мрия». В 2014 году компания объявила о своем банкротстве, задолжав международным кредиторам, среди которых такие компании как IFC, «Альфа банк», Credit Agricole, Deutsche Bank DBU, Erste, ПУМБ 1,3 млрд долларов. Полученные от инвесторов деньги вымывались из оборота через несколько (а именно восемь) офшорных компаний на Британских Виргинских Островах. Эти 8 компаний по документам принадлежали членам семьи Гуты. По некоторым данным общая сумма таких трансакций составила порядка 220 млн долларов.
Сегодня Андрей Гута проживает в Швейцарии. В 2020 году Интерпол сформировал международный запрос в правоохранительные органы во всем мире с просьбой найти и временно арестовать Андрея Гуту, однако швейцарские власти до сих пор не одобрили запрос на экстрадицию.
