Разоблачили схему легализации миллионов из оккупированных территорий

На Львовщине правоохранители разоблачили схему ввоза для легализации из-за границы значительных сумм гривен, похищенных на временно оккупированной территории Украины. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Оперативниками Львовского пограничного отряда совместно с представителями Бюро экономической безопасности проведены следственные действия, по результатам которых изъято с целью установления законности происхождения 7 млн. 250 тыс. гривен. Эти средства вез из-за границы 46-летний водитель легковушки, который ехал в Украину через пункт пропуска Угринов. Мужчина не смог подтвердить законность происхождения средств, указанных в таможенной декларации.

Напомним, что на прошлой неделе в пункте пропуска Шегини пограничники обнаружили 6 млн 680 тыс. гривен, которые наш соотечественник пытался скрыто переместить через границу. По результатам санкционированных обысков у фигуранта производства обнаружены и изъяты мешки с камнями, внешне похожими на янтарь, весом почти 10 кг, печати с оттисками иностранных субъектов и другие предметы, которые могут свидетельствовать о незаконной деятельности.

Cмотрите фотогалерею: Разоблачили схему легализации миллионов из оккупированных территорий

Правоохранители установили, что похищенные средства вывозили из Украины через территорию России и Белоруссии в страны ЕС. Впоследствии наличные деньги завозились в Украину и вводились в обращение для создания реальных угроз национальным интересам Украины.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились офицерами оперативных подразделений и ВВВБ Львовского пограничного отряда совместно с детективами Бюро экономической безопасности при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры.

Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 209 Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, ч. 1 ст. 212 Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 1 ст. 358 Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов УК Украины продолжается.

Ранее в Черновицкой области на границе с Румынией были остановлены микроавтобусы с потенциальными нарушителями границы.

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet