"Трудоустроили" лиц с инвалидностью для "отмывания" 200 млн грн: разоблачена схема
Предприниматель из Киева фиктивно трудоустраивал людей с инвалидностью в собственных компаниях. Это позволяло ему претендовать на налоговые льготы и получать компенсацию от государства. Правоохранители заблокировали попытку растраты более 1,3 миллиарда гривен из государственного бюджета Украины. Об этом сообщают в СБУ, Национальной полиции Украины и Офисе генерального прокурора.
Читайте также: Стало известно, сколько военной техники уничтожила армия дронов
"По данным следствия, для реализации схемы организатор привлек 15 подконтрольных коммерческих структур в столичном регионе, а также в Винницкой и Черкасской областях. Фигуранты подыскивали лиц с инвалидностью и за символическую плату оформляли их в штат собственных компаний, но по факту на рабочем месте они не появлялись и не были задействованы в производственном процессе", - говорится в сообщении.
В то же время бизнесмены сообщили контролирующим органам, что льготная категория работников составляла более половины штата предприятий.
Известно, что эта компания присвоила средства на сумму более 200 миллионов гривен и намерена присвоить еще 1 миллиард гривен.
Во время 24 обысков по адресам проживания и на рабочих местах фигурантов изъято:
- мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами противоправной деятельности;
- документы и черновые записи, подтверждающие попытки незаконного возмещения НДС.
Продолжается следствие в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
Читайте также: В ГУР рассказали о проекте для поиска россиянами пленных оккупантов
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);
- ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).
Решается вопрос о сообщение главному фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения. Продолжается следствие для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Правоохранители заблокировали попытку растраты более 1,3 миллиарда гривен из государственного бюджета / facebook.com/UA.National.Police
Правоохранители заблокировали попытку растраты более 1,3 миллиарда гривен из государственного бюджета / facebook.com/UA.National.Police
Правоохранители заблокировали попытку растраты более 1,3 миллиарда гривен из государственного бюджета / facebook.com/UA.National.Police
Напомним, Рада рассмотрит законопроект о мобилизации 11 января: подробности. Верховная Рада в первом чтении 11 января рассмотрит законопроект о мобилизации.
