Бюро экономической безопасности завершило расследование против олигарха Коломойского
Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) завершили досудебное расследование по делу известного украинского олигарха, которого подозревают в ряде серьезных финансовых преступлений. Материалы этого расследования были выделены в отдельное уголовное производство и переданы стороне защиты для ознакомления. Об этом сообщает БЭБ.
Читайте также: Рада в сентябре рассмотрит запрет мобилизации 18-25-летних
Олигарху инкриминируют нарушения по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191.
По данным следствия, олигарх вместе с другими участниками организованной группы осуществлял незаконные операции с банковскими документами. В частности, следствие установило, что подозреваемый не внес в кассу банка 5,8 миллиардов гривен, а также присвоил более 5,3 миллиарда гривен, которые были в дальнейшем легализованы. Значительная часть этих средств, более 2 миллиардов гривен, была получена за счет кредитных ресурсов подконтрольного банка.
Детективы также доказали факт завладения олигархом более 3,3 миллиардами гривен компании «Укрнафта». По информации следствия, подозреваемый организовал заключение фиктивных договоров, на основании которых средства были незаконно выведены из акционерного общества. Эти договоры предусматривали выполнение работ, которые фактически не осуществлялись.
Читайте также: Рада одобрила отсрочку от мобилизации для неполнородных родственников погибших или пропавших без вести
В общем, подозреваемый олигарх легализовал более 4 миллиардов гривен, полученных незаконным путем. На сегодня, сторона защиты получила все материалы досудебного расследования для ознакомления. Тем временем следствие в отношении других участников преступной группы продолжается.
Напомним, Игорь Коломойский получил подозрение в организации заказного убийства. Правоохранители сообщили бизнесмену Игорю Коломойскому о подозрении в организации заказного убийства.
