В Испании украинских беженок эксплуатировали для отмывания миллионов евро

 

В Испании была раскрыта масштабная преступная схема отмывания денег, в которой использовали украинских беженок. Злоумышленники заставляли женщин открывать банковские счета, которые затем подключали к аккаунтам азартных игр. Операция по ликвидации этой схемы проводилась одновременно в Испании и Украине при поддержке Интерпола и Европола. Об этом сообщили в Европоле и Нацполиции в среду, 11 марта.

 

Как указано в сообщении, расследование длилось в течение двух лет и охватывало преступления, связанные с торговлей людьми, отмыванием денег и мошенничеством.

 

Полицейские задержали 12 подозреваемых, из которых 8 человек были арестованы в Аликанте, а еще 4 - в Валенсии. Организаторы схемы вербовали украинских женщин, находившихся в уязвимом положении, и отправляли их в Испанию, где им помогали оформить статус временной защиты. Это позволяло злоумышленникам открывать банковские счета на имя жертв и использовать их для проведения финансовых операций. Кроме того, они осуществляли незаконную легализацию средств через платформы азартных игр.

 

В своей деятельности мошенники также использовали украденные персональные данные граждан Испании и других стран для создания поддельных учетных записей. Благодаря специальным программным системам они автоматизировали процесс ставок. Общая сумма сделанных ставок превышала 2,7 миллиона евро, а со счетов злоумышленники сняли более 4,7 миллиона евро.

 

В ходе операции было арестовано 12 подозреваемых лиц (8 в Аликанте и 4 в Валенсии); идентифицировано 55 потерпевших; проведено 9 обысков в Испании (6 в Аликанте и 3 в Валенсии) и 8 обысков в Украине; заморожено или заблокировано 153 банковских счета в 11 странах; изъяты материальные доказательства: 88 мобильных телефонов, 20 компьютеров, 500 SIM-карт, 4 автомобиля, 22 программных бота; конфискованы наличные: 73 тысячи евро, 4 200 долларов США и криптовалюта на сумму 200 тысяч евро; выявлено более 3 тысяч украденных кредитных карт и более 5 тысяч поддельных удостоверений личности граждан из 17 различных государств.  

 

Жертв заставляли не только открывать банковские счета, но и передавать государственные субсидии, которые они получали как беженцы. Часть незаконно полученных средств преступники инвестировали в приобретение элитной недвижимости.

 

Ранее сообщалось, что полиция в Испании раскрыла преступную сеть, которая занималась эксплуатацией труда украинских беженцев на нелегальном производстве сигарет, а также незаконно ввозила большие объемы табака.

 

В Чехии осудили украинку за мошенничество с беженцами