Начальник управления фискальной службы "крышевал" конвертцентр
Сотрудники СБУ совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили начальника одного из управлений Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области, который "крышевал" конвертационный центр и имел российский паспорт. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Читай также: На Донетчине СБУ раскрыла коррупционную схему полицейских и ГФС
Правоохранители установили, что чиновник контролировал в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом более чем 20 млн грн. Конверт обслуживал почти 100 предприятий Киевской области, которым оказывал услуги по обналичиванию денег, минимизации и уклонения от налогов.
Во время обысков в офисах конверта, служебном кабинете налоговика и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли 1 млн грн, 100 тыс. евро и почти $70 тыс.
Читай также: ГПУ проводит обыск у налоговиков Полтавской области - нардеп
В офисах правоохранители обнаружили печати фиктивных предприятий, задействованных в деятельности конвертационного центра, и бухгалтерскую документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.
У начальника управления фискальной службы оперативники СБУ Украины нашли паспорт гражданина РФ.
