Житомирские налоговики разоблачили мощный конвертационный центр
"Сотрудниками управления налоговой милиции ГНА в Житомирской области возбуждено уголовное дело по факту фиктивного предпринимательства и организации конвертационного центра", - сообщила сегодня пресс-служба управления налоговой милиции ГНА в Житомирской области.
В мае этого года после расследования упомянутого преступления оперативникам удалось выйти на непосредственных заказчиков и организаторов нелегальной деятельности. Эти лица использовали подставных лиц и поддельные паспорта и снимали значительные суммы наличных средств со счетов банковских учреждениях Киева.
Во время обысков налоговики изъяли компьютерную технику, бухгалтерские документы, видеокамеры, сканеры и другие вещественные доказательства незаконного бизнеса. По подозрению в организации преступной деятельности задержаны два человека. Сейчас по делу ведется следствие.
Напомним, сегодня глава СБУ сообщил, что шесть украинских банков причастны к деятельности мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом средств около $30 млн.
20 мая Государственная налоговая администрация сообщила о разоблачении конвертационного центра, который незаконно легализовал 800 млн гривен.
