СБУ накрыла конвертационный центр с оборотом в 5 миллиардов
CБУ прекратила деятельность мощного конвертационного центра с оборотом 5 миллиардов гривен. Как информирует сайт ведомства, незаконный бизнес функционировал на территории Харькова.
Читай также: “Схема ФОП“: Крупнейшая сеть магазинов техники уклонялась от налогов
Сотрудники спецслужбы установили, что к работе конвертационного центра были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую “скрутку“, что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах.
В ходе проведения масштабных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн грн. Также изъято более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность
Продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее в Днепре накрыли конвертационный центр с миллиардным оборотом. Центр помогал бизнесу уходить от налогов.
